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Imprenditore di Ciriè denunciato
Accertata da parte del cinquantenne ciriacese una evasione da oltre 1 milione di euro.
Imprenditore di Ciriè denunciato. Da Londra e San Marino per sfuggire al Fisco.
Imprenditore di Ciriè denunciato
La carta intestata su cui venivano firmati i contratti non destava dubbi nei confronti di ignari clienti sparsi in tutta Italia. Infatti convinti che i servizi erano venduti da agenti di società straniere. Le società, con sede in Stati con un regime fiscale agevolato, garantivano prezzi competitivi. Soprattutto grazie alla mancata applicazione dell’I.V.A. Ogni dettaglio era curato con precisione, dai bigliettini da visita agli indirizzi e-mail, registrati su domini stranieri.
Indagine della Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza di Torino nel corso di un’indagine nei confronti di un’azienda di Ciriè ha reperito alcuni bigliettini da visita ed alcuni contratti in bianco riferiti a società straniere, da qui, i Finanzieri hanno incominciato a nutrire i primi sospetti. I dubbi si sono trasformati in certezze. Infatti hanno permesso di reperire documentazione informativa ed e-mail scambiate tra l'amministratore italiano e gli agenti di società "straniere". Che, come poi accertato, si trovavano fisicamente in Italia ed erano gli stessi che si occupavano anche degli affari nostrani.
Approfondimenti Finanza di Lanzo
Hanno fatto emergere che il personale, mezzi industriali e l'intera struttura organizzativa erano in realtà riferibili alla collegata società italiana di Ciriè. L'unico elemento effettivamente non riferibile all'Italia erano le sedi. Dislocate all'estero: una a Londra e l'altra a San Marino. Il proprietario delle società straniere infatti è risultato un facoltoso imprenditore ciriacese che controllava varie aziende della zona.
Evasione di oltre 1 milione di euro
I Finanzieri di Lanzo hanno accertato una evasione fiscale di oltre 1 milione di euro. Denunciato l'imprenditore, cinquantenne, è già noto alle forze dell'ordine, alla Procura della Repubblica di Ivrea per reati fiscali. Recentemente nei guai per la cascina di Ceretta di San Maurizio Canavese trasformata in sontuosa abitazione. Sotto la lente d'ingrandimento ora potrebbero finire anche i clienti ...
